当地时间4月24日，美国财政部发布公告，宣布对4名个人和9家企业实施制裁，将其列入“特别指定国民清单”（SDN List）。公告称，这些个人和企业是伊朗商人巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）所运作的规避美国对伊朗制裁网络的关键组成部分，涉嫌通过金融服务、黄金珠宝生产、数字资产交易以及重大交通和基础设施项目等渠道，协助伊朗绕开美国制裁。受制裁实体分布在伊朗、阿联酋和土耳其等国。这是美国今年以来针对伊朗制裁回避网络采取的又一次重大行动。

制裁名单聚焦“关键节点”

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）此次指定制裁的4名个人和9家企业，均被指控与巴巴克·赞贾尼的网络存在直接或间接关联。公告指出，这一网络长期为伊朗政府及受制裁实体提供金融通道，帮助其获取外汇、转移资金、采购敏感物资，并通过复杂的企业架构和跨境交易掩盖真实受益方。

受制裁企业涉及多个行业：金融服务企业被指为赞贾尼网络提供账户开立、资金划转等便利；黄金和珠宝生产企业则通过贵金属交易实现价值转移；数字资产交易平台被用以绕过传统银行系统的监管；而重大交通和基础设施项目则成为洗钱和非法资金流动的载体。OFAC表示，这些实体共同构建了一个“多层次、跨地域”的逃避制裁体系。

值得注意的是，美国财政部早在今年1月就已对赞贾尼本人及其运作的两个数字资产交易所实施制裁。此次新增制裁，表明美方正在持续深挖其关联网络，试图切断所有可能的资金和交易渠道。

巴巴克·赞贾尼：伊朗“油霸”的制裁阴影

巴巴克·赞贾尼曾是伊朗知名的石油商人，被外界称为“油霸”。2010年代，他因协助伊朗政府通过土耳其、阿联酋等国出售石油并规避国际制裁而声名鹊起，一度掌管数十亿美元资金。然而，随着国际制裁收紧，赞贾尼在2013年被伊朗当局逮捕，随后以“腐败”“洗钱”等罪名判处死刑（后改判20年监禁）。但美国方面认为，即便身处狱中，赞贾尼依然通过其家族成员和亲信继续运营着庞大的地下金融网络，利用数字资产、黄金交易等新型手段规避制裁。

此次被制裁的个人和企业，据称正是这一网络在伊朗国内外的最新“触角”。OFAC官员在公告中强调，赞贾尼网络“继续对国际金融体系构成威胁”，美国将“持续追查任何试图帮助伊朗获得财政资源的个人和实体”。

数字资产交易成“新宠”

值得关注的是，此次制裁再次凸显了数字资产在伊朗规避制裁中的作用。早在今年1月，OFAC就制裁了赞贾尼旗下的两个数字资产交易所：一个名为“Nexchange”的平台，以及另一个未具名的交易所。分析人士指出，加密货币因其去中心化、跨境转移便捷、匿名性较高等特点，近年来已成为受制裁国家绕过传统金融系统的重要工具。

伊朗政府自身也在推动加密货币的合法化应用，试图通过挖矿和交易输出资本。美国财政部此前多次警告，伊朗利用加密货币进行洗钱和融资的风险正在上升。此次针对赞贾尼网络的制裁，意味着美方已将数字资产交易所列为重点打击对象。

国际影响与后续动向

此次制裁是美国对伊朗“极限施压”政策的延续。自2018年退出伊核协议后，美国重启并不断加码对伊朗的金融、能源、航运等领域的制裁，同时将矛头对准协助伊朗规避制裁的第三方中介。中东地区专家指出，阿联酋和土耳其的金融中心及自由区，长期以来是伊朗资金流动的重要“中转站”，美方对这两国境内企业的点名，意在警告第三国政府和企业不得为伊朗开绿灯。

被列入“特别指定国民清单”意味着，这些个人和企业的在美国境内的资产将被冻结，美国公民和实体被禁止与之进行交易，任何提供实质性帮助的非美国人也可能面临次级制裁风险。

截至发稿，伊朗方面尚未对此作出正式回应。但可以预见，新一轮制裁将进一步压缩伊朗的外部融资空间，同时也对数字资产监管提出了更迫切的要求。未来，美国是否会进一步扩大制裁范围，对更多加密货币平台或黄金交易商下手，将是国际金融市场密切关注的方向。（完）